本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司专业从事钢制滚型车轮的研制，出产和出售，首要产品包括轿车，微型车等乘用车和部分特种用处车辆的钢制滚型车轮，及各类型货车，挂车和客车等商用车的钢制滚型车轮。公司为国家高新技能企业，是商务部和国家发改委承认的榜首批“国家轿车零部件出口基地企业”，被我国轿车工业协会评选的“我国轿车零部件车轮作业龙头企业”。经过十几年商场开辟，公司构成了以轿车钢制滚型车轮为中心产品的全球出售途径，在国内，公司是上汽群众、上汽通用、长安福特、广汽本田、广汽丰田、北京现代、捷豹路虎等合资品牌乘用车整车出产商的供货商，也是上汽乘用车、上汽通用五菱、比亚迪、吉祥轿车等国内品牌乘用车整车出产商的供货商，一起是我国重汽、宇通客车、集瑞联合货车、北奔重卡等商用车整车出产商的供货商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，在世界商场上，公司已成功进入世界轿车零部件配套收购体系，是美国通用、德国群众、德国戴姆勒等体系内的全球供货商。

　　2020年年底，公司阿凡达车轮量产线正式开端投产，阿凡达车轮是一款革命性的轻量化产品，分量比美铝轮乃至更轻，能补偿传统钢轮分量较重的下风。阿凡达技能是全球抢先的钢制车轮出产技能，打开了介于钢轮和铝轮之间的新的“蓝海”商场，阿凡达车轮能抢占本来部分铝轮占有的商场，将较大进步钢制车轮在车轮商场上的比例。现在公司阿凡达车轮已开端给国内多家商用车主机厂批量供货，一起已送到美国戴姆勒等世界商用车主机厂路试。

　　作为公司的传统优势工业，2020年内，尽管遭到“新式冠状病毒疫情”的影响，公司复工复产推迟，一起新冠疫情使轿车整车商场出售低迷，导致公司制作板块事务遭到较大影响，但二季度国内疫情根本操控，公司工厂全面复工，2020年全年订单康复杰出。

　　2021年，公司产品已成功进入新能源电动轿车范畴，公司是五菱宏光MINI EV的标配车轮供货商，一起获得了广汽丰田新能源车雷凌配套项目。后续“以阿凡达技能作为敲门砖，继续开辟新能源车乘用车商场，抢占原有铝轮的商场”是公司的中心战略之一。一起，公司将在阿凡达技能的基础上继续推动轻量化产品的研讨。

　　高端配备制作事务：公司全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司首要从事环保设备及其运用辅料、配件的研制、出产、装置、出售。首要产品为EPS绿色免酸洗金属外表处理设备。EPS技能由美国TMW公司研制，于2014年起独家授权浙江金固股份有限公司运用、制作及出售相关设备。EPS技能是一种运用物理办法去除金属材料外表氧化皮及杂质的一种绿色、环保、新式技能，能够完美代替钢铁作业传统酸洗技能。该技能已被列入国家“十三五”《战略性新兴工业要点产品和服务辅导目录》，并被我国环保工业协会评选为《国家要点环境保护实用技能目录》。EPS设备用于处理板材时，可使金属板材外表更润滑、更清洁、耐腐才能更强。

　　2、轿车后商场新零售事务：公司自2013年开端布局轿车后商场范畴，展开轿车超人项目。2018年和阿里巴巴、江苏康众汽配有限公司在轿车后商场中展开协作，三方将相关事务进行整合成立了新康众，公司在轿车后商场具有必定的供应链资源优势、IT 体系优势、人才和团队优势等，新康众是业界相对抢先的汽配供应链专业服务商，具有较为完善的仓配服务体系，阿里巴巴具有必定的线上流量优势、运营优势、本钱优势，三方协作优势互补。

　　遭到“新式冠状病毒疫情”的影响，公司复工复产推迟，2020年度轿车后商场门店事务一季度的运营天数少，二季度已康复正常。2020年全年整体运营收入略受影响。

　　轿车及零部件工业是国民经济重要的支柱工业，工业链长、相关度高、作业面广、消费拉动大，在国民经济和社会展开中发挥着重要效果，是国家要点展开的工业范畴。轿车轮毂是轿车零部件中安全性要求最高的部件之一，它不只是承载整车分量、传递扭矩的功用件，并且仍是协作造型、和谐整体、平衡外观的重要装修件，一起对整车的操作安稳性、行进平顺性以及安全性都有必定的影响。

　　节能、环保压力带来愈加严厉的排放标准，面对石油供应和全球变暖、雾霾暴虐的环保压力，各国纷繁拟定严厉的乘用车燃料耗费量标准法规，对乘用车燃料耗费量及对应的CO2排放提出愈加严厉的要求。

　　车身自重耗费了40%以上的燃油，整备质量与油耗具有高相关性，整备质量对油耗的线性系数是排量对应系数的2.5倍，意味着整备质量对油耗的影响要大于排量对油耗的影响，即整备质量的下降将会更大程度的削减油耗。

　　轿车的轻量化，就是在确保轿车的强度和安全功能的前提下，尽或许地下降轿车的整备质量，然后进步轿车的动力性，削减燃料耗费，下降排气污染。试验证明，轿车整备质量下降一半，燃料耗费也会下降将近一半。依据环保和节能的需求，轿车的轻量化现已成为世界轿车展开的潮流。

　　作为重要的轿车零部件之一，车轮按制作原料的不同，可分为铝合金车轮和钢制车轮。现在，铝合金车轮与钢制车轮首要有下列特征：

　　公司首要出产钢制车轮，为习惯轿车轻量化展开趋势，补偿传统钢轮分量较重的下风，进步与铝合金车轮的商场竞争力，公司自2012年开端致力于研制分量、精度对标铝轮的立异钢轮产品，内部项目代号“AVATAR”（即“阿凡达”），阿凡达车轮是公司多年的研讨效果，该产品特征是外观新颖、分量轻、精度高。选用阿凡达技能出产的钢轮产品，分量能够与铝轮毂同等乃至比铝轮毂更轻，而本钱却只有铝轮毂的一半左右。公司内部试验数据显现，阿凡达车轮首要优势为：强度高（是一般钢轮强度的3倍、铝轮的6倍）、精度高（是一般钢轮的2倍）、分量轻（比方商用车22.5×9.00类型，商场上同类型产品均匀分量为40kg，而阿凡达车轮为28kg），一起还有更好的平衡性、更强的抗变形才能、更经用，可完结复杂多变的外观造型，满意高端用户的需求，大大进步钢轮的商场竞争力。别的，阿凡达产品与公司传统产品比较，毛利率进步较为显着，公司估量当阿凡达产品的销量进一步进步后，会对公司成绩带来活跃的影响。

　　公司的EPS技能绿色环保，是一项能对钢铁工业产生重要影响的技能，一起也契合国家工业方针。公司的EPS设备在国家发改委《2016年版国家战略性新兴工业要点和服务辅导目录》中，一起归于我国环保协会《2017年国家要点环境保护运用技能》。EPS技能能够代替国内的酸洗、抛丸、涂漆等传统处理工序，因为不运用酸液，整个效果进程的原材料只运用水与精粹钢砂，且用后的钢砂能够收回，全程将不会产生任何有害废料，是彻底环保的技能和产品。

　　我国轿车保有量继续添加，2020年约2.81亿辆，2020年我国轿车保有量与美国根本相等，两者并排世界榜首。

　　轿车保有量会集于一、二线城市，衍生出潜力大的轿车服务后商场。2020年，全国有70个城市的轿车保有量超越百万辆，同比添加4个城市，31个城市超200万辆，13个城市超300万辆，其间北京、成都、重庆超越500万辆，姑苏、上海、郑州超越400万辆，西安、武汉、深圳、东莞、天津、青岛、石家庄等7个城市超越300万辆。

　　公司的全资子公司“轿车超人”在轿车后商场范畴现已深耕多年，在作业界建立了必定的先发优势和较高的商场知名度。轿车超人的门店新零售事务经过线上渠道的引流，结合线下轿车超人“直营直控”门店、参股（含参股公司加盟）的全国规划内掩盖，完结传统汽修服务业“线上化、数字化”的全新互动。公司参股的新康众具有天猫、淘宝后商场事务（除轿车用品外）的独家运营权，同享天猫轿车后商场零售渠道车主数据。截止2020年12月31日，新康众前置仓总数1000多家，汽修加盟门店天猫养车从0开端，获得6000多家意向门店的报名请求，2020年全年开业300多家。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　公司是否存在揭露发行并在证券买卖所上市，且在年度陈说赞同报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　依据我国轿车工业协会（中汽协）核算，2020年1-12月，我国轿车产销别离为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2%和1.9%，降幅比上年别离收窄5.5和6.3个百分点。中汽协估量，2021年轿车销量有望超越2600万辆，完结康复性正添加。在新能源车方面，全年产销别离完结136.6万辆和136.7万辆，同比别离添加7.5%和10.9%，增速较上年完结了由负转正。

　　2020年轿车整车商场出售的低迷，也影响了公司钢制车轮的出售。但公司估量2021年，跟着轿车销量的上升，公司的成绩也会逐步上升。

　　2020年因新冠疫情的影响，国内轿车消费继续下行，一起因中美买卖冲突的影响，导致国内车轮出口下降。但公司一直深信这种商场环境会是作业会集度进步的最好时机。陈说期内，公司大力进步泰国出产基地的产能产值，美国钢轮出产基地也开端批量出产，将中美买卖冲突的影响降到最低。公司也将继续稳步展开钢轮事务，优化产品结构，进步中高端产品质量，坚持并扩展在中高端商场的占有率。2020年底，公司阿凡达量产线正式开端投产，阿凡达车轮是一种革命性的轻量化产品，分量比美铝轮比美乃至更轻，阿凡达技能是全球抢先的钢轮出产技能，开辟了介于钢轮和铝轮之间的新的“蓝海”商场。阿凡达技能的使用将较大进步钢制车轮在车轮商场上的比例，现在公司已开端为国内多家商用车主机厂批量配套阿凡达车轮，一起公司已将阿凡达车轮送到美国戴姆等世界商用车主机厂路试。

　　金固股份多年以来致力于钢制车轮漂亮化、轻量化的研制，具有多项先进高强度、轻量化钢制车轮技能相关的要害专利。陈说期内，公司聚集于深耕主业，优化资源配比，作为公司的传统优势工业，2020年内，尽管遭到“新式冠状病毒疫情”的影响，公司复工复产推迟，一起新冠疫情使轿车整车商场出售低迷，导致公司制作板块事务遭到较大影响，但二季度国内疫情根本操控，公司工厂全面复工，2020年全年订单康复杰出。

　　公司于2014年获得了我国规划内的独家EPS技能运用权。EPS，即绿色外表清洁技能，是一种新式的板材外表清洁办法，相关于传统的酸洗，EPS愈加环保愈加清洁，还有投入产出比高、本钱低、空间少等优势，活跃响应国家绿色环保方针的召唤。

　　2020年我国轿车产销有所下滑，但国内轿车保有量逐年上升，保有量与美国根本相等，两者并排世界榜首。我国轿车商场将由前端商场逐步向后端商场歪斜，国内轿车后商场展开前景广阔。2020年公司要点聚集事务的展开。轿车超人以线下“直营直控”门店为事务中心，经过才智门店体系有用地增强客户粘性，进步客户消费频次，下降获客本钱，完结线上线下的互相促进。一起，打造门店新零售事务场景，为车主供给高附加值的产品服务，如修理、保养、车险等。公司的才智门店体系能使传统汽修服务业“线上化、数字化”，是国内汽修作业较为完善的数字化门店体系东西。截止2020年12月31日，新康众前置仓总数1000多家，天猫养车从0开端，获得6000多家意向门店的报名请求，2020年全年开业300多家。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归归于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

　　1、陈说期内，上半年受国内外新式冠状病毒疫情的影响，公司及公司上下游企业复工复产推迟，一起新冠疫情使轿车整车商场出售低迷，导致公司制作板块事务遭到较大影响，别的，受新冠疫情影响，2020年一季度公司轿车后商场门店事务运营天数少。

　　2、因2018年起中美买卖冲突，2019年公司和客户在美国合资建造了钢轮出产基地（首要满意北美客户的需求）。原方案2020年开端批量出产，但受美国新式冠状病毒疫情的较大影响，美国工厂无法按方案出产，导致亏本。

　　3、2020年第四季度，公司首要原材料钢材的价格敏捷上涨（开端测算，与前三季度比较上涨了约13.45%），使公司钢制车轮的本钱上升，赢利下降。

　　2020年度，公司加大了轿车后商场门店事务的投入力度，并在浙江省杭州市开端完结了必定规划，但初始投入的加大，导致该事务板块本期亏本添加，公司整体成绩下降，但该事务跟着规划添加，后期毛利率有较大添加。

　　别的公司和阿里巴巴参股的江苏康众汽配有限公司（以下简称“新康众”，阿里巴巴是榜首大股东，公司是第二大股东），在阿里巴巴和公司入股重组后，在2020年度里，事务展开敏捷，但因前期投入较大，亏本也较大。

　　公司联营企业杭州烜诚出资合伙企业（有限合伙）（公司持股49.13%，以下简称“烜诚出资”）成立于2016年3月，首要运营规划：股权出资、出资处理和出资咨询（除证券、期货）。烜诚出资依据管帐方针对其各项其他非活动金融财物独自进行检查，经单项测算，烜诚出资参股的部分企业存在减值状况，依据审慎准则承认公允价值变化丢失。

　　陈说期内，公司的应收账款收回未达预期，公司对应收账款对应的客户进行归纳剖析，发现部分应收账款存在必定收回危险，公司对该部分客户应收账款进行单项计提坏账预备。

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

　　2017年7月5日，财政部修订发布《企业管帐准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并选用世界财政陈说准则或企业管帐准则编制财政报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。因为上述管帐准则修订，公司需对原选用的相关管帐方针进行相应调整。

　　新收入准则将现行收入和制作合同两项准则归入共同的收入承认模型；以操控权搬运代替危险酬劳搬运作为收入承认时点的判别标准；辨认合同所包括的各单项履约责任并在实行时别离承认收入；关于包括多重买卖组织的合同的管帐处理供给更清晰的指引；关于某些特定买卖（或事项）的收入承认和计量给出了清晰规矩。

　　本次改变前，公司履行财政部发布的《企业管帐准则—根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩。

　　（一）《企业管帐准则第14号—收入》自2020年1月1日起施行，只触及财政报表列报和调整。除上述项目变化影响外，不存在追溯调整事项，也不会对管帐方针改变之前公司财物总额、负债总额、净财物及净赢利产生严重影响。

　　（二）本次管帐方针改变是依据财政部修订及发布的最新管帐准则和告诉进行的合理改变，契合相关规矩。本次管帐方针改变对公司财政状况、运营效果及现金流无严重影响。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日举行第五届董事会第七次会议审议经过了《关于续聘2021年审计组织的方案》，公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织。本方案需求提交公司2020年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）是一家具有证券、期货从业资历的专业审计组织，具有为上市公司供给审计服务的丰厚经历和作业素质，能够较好的满意公司建立健全内部操控以及财政审计作业的要求。已与公司协作多年，在其担任公司审计组织期间，作业勤勉尽责，坚持独立、客观、公平的审计准则，严厉遵从国家有关规矩以及注册管帐师执业标准的要求，准时为公司出具各项专业的审计陈说，陈说内容客观、公平地反响了公司各期的财政状况和运营效果，实在实行了审计组织的责任，从专业视点保护了公司及股东的合法权益。

　　为坚持审计作业的接连性和安稳性，公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织，聘任期限为一年。一起，公司董事会提请公司股东大会授权公司处理层依据公司2021年度的详细审计要求和审计规划与天健管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认相关的审计费用。

　　上年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所作业危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

　　近三年天健管帐师事务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年因执业行为遭到监督处理办法12次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法18次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出组织、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律组织的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　经公司股东大会授权后，董事会将依据2021年度的详细审计要求和审计规划与天健管帐师事务所（特别一般合伙）洽谈承认审计费用。

　　公司董事会审计委员会已对天健管帐师事务所（特别一般合伙）进行了检查，以为其在执业进程中坚持独立审计准则，客观、公平、公允地反映公司财政状况、运营效果，实在实行了审计组织应尽的责任，赞同向董事会提议续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券事务资历及从事上市公司审计作业的丰厚经历和作业素质，在以往与公司的协作进程中，为公司供给了优质的审计服务，关于标准公司的财政运作，起到了活跃的建造性效果。其在担任公司审计组织期间，遵从《我国注册管帐师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地宣布了独立审计定见。因而，咱们共同赞同将《关于续聘2021年审计组织的方案》提交至公司第七届董事会第八次会议审议，并赞同将该方案提交2020年度股东大会审议。

　　3、公司第五届董事会第七次会议审议经过了《关于续聘2021年审计组织的方案》，赞同续延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度审计组织。本次延聘2021年度审计组织事项需求提请公司股东大会审议。

　　3、天健管帐师事务所运营执业证照，首要担任人和监管事务联络人信息和联络办法，拟担任详细审计事务的签字注册管帐师身份证件、执业证照和联络办法。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”）告诉于2021年4月22日以专人送达、电子邮件、传线日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决办法举行。办法举行。应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的招集、举行以及参加表决董事人数契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》等有关法令、法规的规矩。会议由董事长孙锋峰先生掌管，经参加会议董事仔细审议并经记名投票办法表决，经过以下抉择：

　　一、审议经过了《2020年度董事会作业陈说》，并赞同提交公司2020年度股东大会表决。

　　独立董事向董事会递交了独立董事述职陈说，并将在2020年度股东大会上进行述职。《独立董事2020年度述职陈说》详细内容详见公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”。

　　《2020年度董事会作业陈说》的详细内容详见于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”及《证券时报》、《我国证券报》的《公司2020年年度陈说》“第三节 公司事务概要”和“第四节 运营状况评论与剖析”部分。

　　三、审议经过了《2020年度财政决算陈说》，并赞同提交公司2020年度股东大会表决。

　　四、审议经过了《2020年度赢利分配方案》，并赞同提交公司2020年度股东大会表决。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的天健审〔2021〕4958号《审计陈说》承认，2020年完结归归于母公司股东的净赢利-163,170,926.52元，母公司完结净赢利10,490,613.72元。

　　公司最近三年赢利分配状况契合《公司规章》的相关规矩。考虑到国内外经济状况，以及新冠肺炎疫情的影响，因而公司董事会提议公司2020年度赢利分配预案为不派发现金盈利，不送股，不以公积金转增股本。

　　五、审议经过了《2020年度陈说及其摘要》，并赞同提交公司2020年度股东大会表决。

　　详细内容详见于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”及《证券时报》、《我国证券报》。

　　详细内容详见于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”及《证券时报》、《我国证券报》。

　　公司独立董事对该陈说出具了独立定见，公司出具了《2020年度内部操控自我点评陈说》上述陈说详见于信息宣布网站“巨潮资讯网”。

　　八、审议经过了《关于续聘管帐师事务所的方案》，并赞同提交公司2020年度股东大会表决。

　　经研讨抉择，拟延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年财政陈说的审计组织，聘期一年，到期能够续聘。

　　九、审议经过了《关于承认公司董事、监事和高档处理人员薪酬的方案》并赞同将本预案中董事、监事年度薪酬方案提交公司2020年度股东大会表决。

　　公司董事、监事和高档处理人员2020年度薪酬状况详见公司《2020年度陈说》。

　　详细内容详见于《证券时报》、《我国证券报》及公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网” 上宣布的《关于2021年度为子公司供给担保额度的公告》。

　　详细内容详见于《证券时报》、《我国证券报》及公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网” 上宣布的《浙江金固股份有限公司关于展开2021年度远期结售汇事务的公告》。

　　十二、审议经过了《关于公司2021年度日常性相关买卖的方案》，并赞同提交公司2020年度股东大会表决。

　　详细内容详见于《证券时报》、《我国证券报》及公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网” 上宣布的《关于公司2021年度日常性相关买卖的公告》。

　　详细内容详见于公司指定信息宣布网站“巨潮资讯网”及《证券时报》、《我国证券报》。

　　会议抉择于2021年5月31日举行公司2020年度股东大会，审议上述榜首、三、四、五、八、九、十二项方案。《关于举行2020年度股东大会的告诉》详见信息宣布媒体《证券时报》、《我国证券报》和信息宣布网站巨潮资讯网。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失

　　浙江金固股份有限公司第五届董事会第七次会议抉择于2021年5月31日（周一）举行2020年度股东大会，现将股东大会有关详细会议事项公告如下：

　　1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会。

　　3、会议举行的合法合规性阐明：经公司第五届董事会第七次会议审议经过，抉择举行2020年度股东大会，招集程序契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司规章的规矩。

　　（2）网络投票时刻：经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；经过深圳证券买卖所互联网投票体系进行网络投票的详细时刻为2021年5月31日上午9:15 至2021年5月31日下午15:00 的恣意时刻。

　　（1）现场投票：股东自己到会现场会议或许经过授权托付别人到会现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）向整体股东供给网络办法的投票渠道，股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　（3）依据《公司规章》等相关规矩，股东大会股权挂号日挂号在册的一切股东，均有权经过相应的投票体系行使表决权，但同一股份只能挑选现场投票、网络投票或契合规矩的其他表决办法的一种办法，假如同一表决权呈现重复投票表决的，以榜首次投票表决效果为准。

　　依据深圳证券买卖所《关于全力支撑上市公司等商场主体坚决打赢防控新式冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的告诉》，鼓舞出资者经过网络投票的办法参加股东大会。

　　（1）2020年5月25日下午15:00收市后在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的本公司整体股东均有权到会本次股东大会，并能够以书面办法托付署理人到会会议和参加表决，该股东署理人不必是本公司股东；

　　公司本次股东大会存在需在本次股东大会上逃避表决的股东，相关股东孙锋峰先生为江苏康众汽配有限公司董事长，因而孙锋峰先生及其共同行动听孙金国先生、孙利群女士、孙曙虹女士需求逃避表决“方案8《关于公司2021年度日常性相关买卖的方案》”，该等股东不行接受其他股东托付进行投票。

　　8、会议地址：浙江省杭州市富阳区富春大街公园西路1181号公司三楼会议室。

　　以上方案内容详见2021年4月29日公司在指定信息宣布媒体：巨潮网（）上发布的《第五届董事会第七次会议抉择公告》，公告编号：2021-021。

　　对以上方案依照相关规矩施行中小出资者独自计票并宣布投票效果，其间中小出资者是指除上市公司董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）自然人股东须持股东自己账户卡、身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号。

　　（2）受自然人股东托付署理到会会议的署理人，须持托付人身份证（复印件）、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明进行挂号。

　　（3）法人股东由法定代表人到会会议的，需持自己身份证、运营执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行挂号；由法定代表人托付的署理人到会会议的，需持运营执照（复印件）、法定代表人身份证明书、托付人身份证（复印件）、署理人身份证、授权托付书、股东账户卡或其他能够标明其身份的有用证件或证明挂号。

　　（4）异地股东能够书面信函或传真办法处理挂号，异地股东书面信函挂号以当地邮戳日期为准。本公司不接受电线，下午13:00-16:00。

　　本次股东大会，公司股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系（）参加网络投票，网络投票的详细操作流程见附件一。

　　3.股东对总方案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

　　4.股东对总方案与详细提案重复投票时，以榜首次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决，再对总方案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表抉择见为准，其他未表决的提案以总方案的表抉择见为准；如先对总方案投票表决，再对详细提案投票表决，则以总方案的表抉择见为准。

　　1.互联网投票体系开端投票的时刻为2021年5月31日上午9：15，完毕时刻为2021年5月31日下午3：00。

　　2.股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　兹托付_________先生（女士）代表我单位（个人）到会2021年5月31日举行的浙江金固股份有限公司2020年度股东大会，并依照下列指示行使对会议方案的表决权。

　　1、请在相应的表抉择见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表抉择见的表决票，视为就该表决事项予以“放弃”。

　　本公司及监事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议（以下简称“会议”）告诉于2021年4月22日以专人送达办法宣布，会议于2021年4月28日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室举行第五届监事会第四次会议。应到监事3人，实到监事3人。

　　本次会议的招集、举行以及参加表决监事人数契合《中华人民共和国公司法》、《公司规章》等有关法令、法规的规矩。会议由监事会主席陆本银先生掌管，经参加会议监事仔细审议并经记名投票办法表决，经过以下抉择：

　　一、审议经过了《2020年度监事会作业陈说》，并赞同将该方案提交2020年度股东大会审议。

　　二、审议经过《2020年度陈说及其摘要》，并赞同将该方案提交2020年度股东大会审议。

　　经审阅，咱们以为董事会编制和审阅浙江金固股份有限公司2020年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　三、审议经过了《2020年度财政决算陈说》，并赞同将该方案提交2020年度股东大会审议。

　　四、审议经过了《2020年度赢利分配方案》，并赞同提交公司2020年度股东大会表决。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）出具的天健审〔2021〕4958号《审计陈说》承认，2020年完结归归于母公司股东的净赢利-163,170,926.52元，母公司完结净赢利10,490,613.72元。

　　公司最近三年赢利分配状况契合《公司规章》的相关规矩。考虑到国内外经济状况，以及新冠肺炎疫情的影响，因而咱们赞同：公司董事会提议公司2020年度赢利分配预案为不派发现金盈利，不送股，不以公积金转增股本。

　　公司本次管帐方针改变和决策程序契合相关法令法规的规矩，履行改变后的管帐方针能够客观公允地反映公司的财政状况和运营效果。监事会赞同本次管帐方针改变。

　　对董事会关于公司2020度内部操控的自我点评陈说、公司内部操操控度的建造和运转状况进行了审阅，监事会以为：公司在一切严重方面已建立了健全、合理的内部操操控度，并已得到有用履行，然后确保了公司运营处理的正常进行，对运营危险能够起到有用的操控效果。这些内部操操控度虽已开端构成完善有用的体系，但跟着处理的不断深化，将进一步给予弥补和完善，使之一直习惯公司展开的需求。

　　七、审议经过了《关于公司2021年度日常性相关买卖的方案》，并赞同提交公司2020年度股东大会表决。

　　2021年度公司拟与鞍钢金固产生的日常相关买卖，智车慧达拟与康众汽配产生日常相关买卖，是依照揭露、公平、公平的准则，依据商场公允价格洽谈承认，契合我国证监会、深圳证券买卖所和公司《公司规章》、《相关买卖处理办法》的有关规矩。

　　经审阅，咱们以为董事会编制和审阅浙江金固股份有限公司2021年榜首季度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规矩，陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况，不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，对公告的虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失负连带责任。

　　因子公司出产运营需求，需浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”、“公司”或“母公司”）为其供给担保，其间拟为全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司（以下简称“金固环保”）供给总金额不超越3,500万元人民币（含3,500万元）的担保额度，担保期限至2023年12月31日止。

　　2021年4月28日，金固股份第五届董事会第七次会议审议经过了《关于为子公司供给担保额度的方案》，投票效果为全票经过。依据公司《规章》的相关规矩，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

　　注：2014年公司与美国The Material Works, Ltd.（以下简称“TMW”）公司签署《专利及技能信息答应协议》，TMW将EPS专利授权给公司，专利授权费分期每年付出，最终一笔专利费在2023年付出。2021年，因公司战略展开的需求，母公司为了更好的聚集钢轮主业，拟将EPS专利授权搬运到公司全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司，截止现在公司需求付出450万美元的专利授权费。 EPS专利授权转让后，后续的450万美元（折合约2922万人民币）的专利费将由金固环保付出，为此母公司供给相应担保，担保期至最终一笔专利费付出完停止（即2023年12月31日止）。

　　整体董事赞同金固股份为上述子公司供给担保。公司董事会以为：该次担保的财政危险处于公司可控的规划之内，不存在与我国证监会《关于标准上市公司与相关方资金来往及上市公司对外担保若干问题的告诉》（证监发[2003]56号）、《关于标准上市公司对外担保行为的告诉》（证监发[2005]120号）、《公司规章》以及公司《对外担保准则》等有关规矩相违反的状况。此次担保有利于子公司筹集资金、拓宽商场、展开事务，确保出产运营的安稳，契合公司整体利益。

　　金固股份具有金固环保100%的股权，公司有必要为其坚持正常的出产运营活动供给必定程度的担保。

　　本次对外担保后，公司累计批阅对外担保总额为38,100万元，约占最近一期经审计净财物的10.07%，实践对外担保总额为3,471.87万元，约占最近一期经审计净财物的0.92%。到本公告宣布日，公司及控股子公司无其他对外担保。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）估量2021年度将与公司合资公司鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司（以下称“鞍钢金固”）产生相关买卖。

　　估量2021年公司子公司特维轮智车慧达科技(杭州)有限公司（以下简称“智车慧达”）与江苏康众汽配有限公司（以下简称“康众汽配”）产生日常相关买卖。

　　相关董事孙锋峰先生、金佳彦先生逃避表决。公司独立董事对该事项宣布了事前认可定见和独立定见。依据《公司规章》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规矩，上述相关买卖需提交公司2020年度股东大会审议。

　　7、首要事务：钢材加工、出售；仓储服务（除危险品）；房子租借；货品进出口（法令、行政法规制止运营的项目在外，法令、行政法规约束运营的项目获得答应证后方可运营）。

　　8、首要股东：公司具有其51%的股权，鞍钢股份有限公司具有其49%的股权。

　　2、居处：浙江省杭州市富阳区银湖大街富闲路9号银湖立异中心7号六层625室

　　7、首要事务：核算机软硬件、网络技能、通讯技能开发，技能咨询，技能服务，技能效果转让；电信事务；供应链处理咨询，商务信息咨询，出资处理；轿车技能开发；轿车网上出售；润滑油、润滑油添加剂、橡胶制品、通讯设备、仪器仪表、轮胎、轿车饰品、五金交电、电子产品、一般机械设备、轿车配件、文具用品、体育用品批发，零售。

　　8、首要股东：公司全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称“特维轮”）具有其100%的股权。

　　7、首要事务：轿车零部件、轿车用品、轿车美容用品、五金东西批发、零售、加工、网上出售及相关技能咨询服务；仓储服务（不含危险品）；企业咨询处理；自营和署理各类产品及技能的进出口事务（国家限制企业运营或许制止进出口的产品和技能在外）（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）。

　　（一）公司向鞍钢金固收购产品时，详细产品名称、标准、要求等由订购告诉单承认，定价准则为依据商场公允价格由两边公平、合理承认，结算时凭发票结算。本公司给鞍钢金固供给加工服务的定价准则为依据商场公允价格由两边公平、合理承认，结算时凭发票结算。

　　（二）智车慧达向康众汽配收购产品时，详细产品名称、标准、要求等由订购告诉单承认，定价准则为依据商场公允价格由两边公平、合理承认，结算时凭发票结算。

　　上述估量相关买卖是依据公司日常出产运营的需求，是在公平、互利的基础上进行的，归于正常的商业买卖行为，买卖价格均依据商场公允价格公平、合理承认，不存在危害公司和股东（尤其是中小股东）利益的行为，不会对公司本期以及未来的财政状况、运营效果产生严重影响，也不会影响本公司的独立性。

　　五、独立董事关于估量2021年度日常性相关买卖的相关事前认可定见和独立定见

　　在认线年度日常相关买卖估量材料的基础上，咱们以为：公司与鞍钢金固产生日常相关买卖，智车慧达与康众汽配产生日常相关买卖，上述估量相关买卖事项依据公司正常出产运营需求,买卖定价准则公平合理，契合有关法令、法规、部分规章准则、《公司规章》的规矩,不存在危害公司股东利益特别是中小股东利益的景象。

　　因而，咱们赞同将《关于公司2021年度日常性相关买卖的方案》提交公司第五届董事会第七次会议审议。

　　在认线年度日常相关买卖估量材料的基础上，咱们以为：公司与鞍钢金固产生日常相关买卖，智车慧达与康众汽配产生日常相关买卖，上述估量相关买卖事项依据公司正常出产运营需求，买卖定价准则公平合理，契合有关法令、法规、部分规章准则、《公司规章》的规矩，不存在危害公司股东利益特别是中小股东利益的景象。

　　本次相关买卖经公司第五届董事会第七次会议审议，相关董事已逃避表决，咱们赞同公司本次日常性相关买卖的事项，并赞同提交公司2020年度股东大会审议。

　　经核对，监事会以为，2021年度公司拟与鞍钢金固产生的日常相关买卖，智车慧达与康众汽配产生日常相关买卖，是依照揭露、公平、公平的准则，依据商场公允价格洽谈承认，契合我国证监会、深圳证券买卖所和公司《公司规章》、《相关买卖处理办法》的有关规矩。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　重要内容提示：本次管帐方针改变是浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订的最新管帐准则进行的相应改变，不会对当期和管帐方针改变之前公司财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响。

　　浙江金固股份有限公司举行的第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议，审议经过了《关于管帐方针改变的方案》，公司独立董事及监事会均宣布了定见，本次管帐方针改变无需提交股东大会审议。详细状况如下：

　　2018 年12月7日，财政部修订发布了《企业管帐准则 21号——租借》(财会[2018]35号)（以下简称“新租借准则”）。要求在境内外一起上市的企业以及在境外上市并履行企业管帐准则编制财政报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他履行企业管帐准则的企业，自2021年1月1日起施行。

　　本次管帐方针改变前，公司履行的管帐方针为财政部2006年发布的《企业管帐准则第21号-租借》及其相关规矩。

　　改变后，公司履行财政部于2018年12月修订并发布的《企业管帐准则第 21——租借》。除上述方针改变外，其他未改变部分，仍依照财政部前期公布的《企业管帐准则-根本准则》和各项详细管帐准则、企业管帐准则使用攻略、企业管帐准则解说公告以及其他相关规矩履行。

　　1、新租借准则下，承租人将不再区别融资租借和运营租借，一切租借将选用相同的管帐处理，均须承认运用权财物和租借负债；

　　2、关于运用权财物，承租人能够合理承认租借期届满时获得租借财物一切权的，应当在租借财物剩下运用寿命内计提折旧。无法合理承认租借期届满时能够获得租借财物一切权的，应当在租借期与租借财物剩下运用寿命两者孰短的期间内计提折旧。一起承租人需承认运用权财物是否产生减值，并对已辨认的减值丢失进行管帐处理；

　　3、关于租借负债，承租人应当核算租借负债在租借期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

　　4、关于短期租借和低价值财物租借，承租人能够挑选不承认运用权财物和租借负债，并在租借期内各个期间依照直线法或其他体系合理的办法计入相关财物本钱或当期损益。

　　（一）《企业管帐准则 21号——租借》(财会[2018]35号)自2021年1月1日起施行，依据公司现有承租财物状况，承租事务契合短期租借条件的，继续按现有方式将租金计入开销；租期超越一年的承租事务，则依照新租借准则规矩，承认运用权财物、租借负债，计提折旧和利息。一起，依据新旧准则联接规矩，本次管帐方针改变不影响公司2020年度股东权益、净赢利等相关财政指标。

　　（二）本次管帐方针改变是公司依据财政部发布的相关告诉的规矩和要求进行的改变，改变后的管帐方针能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果，契合相关法令法规的规矩和公司实践状况，不会对公司财政状况、运营效果和现金流量产生严重影响，亦不存在危害公司及股东利益的状况。

　　独立董事以为：本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的规矩进行的合理改变和调整，契合《企业管帐准则》及相关法令、法规的相关规矩，不会对公司财政状况、运营效果产生严重影响。履行管帐方针改变能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；本次管帐方针改变的批阅程序契合有关法令法规和《公司规章》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。独立董事赞同本次管帐方针改变。

　　监事会以为：本次管帐方针改变是依据财政部修订及公布的规矩进行的合理改变和调整，履行管帐方针改变能够客观、公允地反映公司的财政状况和运营效果；相关决策程序契合有关法令法规和《公司规章》等规矩，不存在危害公司及股东利益的景象。监事会赞同本次管帐方针改变。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　依据《深圳证券买卖所中小企业板块上市公司特别规矩》的有关要求，浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）将于2021年5月21日（星期五）9:30-11:30在同花顺网上路演互动渠道举行2020年度陈说成绩阐明会。

　　本次年度陈说阐明会将选用网络长途的办法举行，出资者可登陆同花顺路演渠道（）或许同花顺App端进口（同花顺app主页—更多—特征服务—路演渠道）参加本次阐明会。

　　到会本次年度陈说成绩阐明会的人员有公司董事长、总经理孙锋峰先生、独立董事徐志康先生、董事会秘书倪永华先生（如有特别状况，参加人员会有调整）。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月29日宣布了公司《2020年度陈说》，为便于广阔出资者深化全面地了解公司状况，公司将举行出资者招待日活动，现将有关事项公告如下：

　　一、招待时刻 2021年5月31日（星期一，公司2020年度股东大会举行期间）上午08:30-11:30。

　　二、招待地址 浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省杭州市富阳区公园西路1181号）。

　　三、预定办法 参加出资者请于2021年5月27日-28日，8：00—16：00，与公司董事会办公室联络，以便招待挂号和组织。

　　董事长、总经理孙锋峰先生、董事会秘书倪永华先生、证券事务代表骆向峰先生（如有特别状况，参加人员会有调整）。

　　1、来访个人出资者请带着个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，组织出资者带着组织相关证明文件及其复印件，公司将对来访出资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管组织查阅。

　　2、保密许诺：公司将依照深圳证券买卖所的规矩，要求出资者签署《许诺书》。

　　3、为进步招待功率，在招待日前，出资者可经过电话、邮件等办法向董事会办公室提出所关怀的问题，公司针对相对会集的问题构成答复定见。 衷心感谢广阔出资者对公司的关怀和支撑！欢迎广阔出资者活跃参加。

　　本公司及董事会整体成员确保公告内容实在、精确和完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

　　浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议，于2021年4月28日审议经过《关于展开2021年度远期结售汇事务的方案》，依据公司《远期外汇事务内操控度》规矩，本次远期结售汇事项需公司董事会审议经过(不需求提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内详细赞同财政部分处理。现将远期结售汇产品相关状况阐明如下：

　　公司主营事务收入部分为外销，结算时均以美元为主，自人民币汇率准则改革以来，人民币对美元继续增值，长时间来看，人民币汇率动摇频频，为削减部分汇兑损益，下降汇率动摇对公司成绩的影响及为了确定本钱，下降财政费用，使公司坚持一个安稳的赢利水平，并专心于出产运营，公司方案与银行展开远期结售汇事务。

　　经过远期结售汇事务，公司可有用躲避汇率危险，确定未来时点的买卖本钱或收益,完结以躲避危险为意图的财物保值。

　　远期结售汇产品是指公司与银行签定远期结售汇合约，约好将来处理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日依照该远期结售汇合同约好的币种、金额、汇率处理的结汇事务。远期结售汇有必要是买卖项下的出入，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结售汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结售汇托付书》，在承认公司托付有用后，处理相关事务并向公司出具《远期结售汇买卖证明书》。

　　依据事务实践需求,并本着稳重的准则，估量2021年公司视需求拟进行的远期结售汇的额度累计不超越5000万美元或等值外币。依据公司《远期外汇事务内操控度》第七条规矩，“公司在接连十二个月内所签署的与远期外汇买卖相关的结构协议或许远期外汇买卖行为，所触及的累计金额，占公司最近一期经审计净财物50%以下且占公司最近一个管帐年度经审计运营收入的50％以下的，由董事会审议赞同；超出以上规划的，需提交公司股东大会审议赞同。”本次远期结售汇事项需公司董事会审议经过(不需求提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内详细赞同财政部分处理。

　　公司展开远期外汇买卖事务遵从确定汇率危险、保值的准则，不做投机性、套利性的买卖操作，在签定合约时严厉依照公司猜测回款期限和回款金额进行买卖，满意《企业管帐准则》规矩的运用套期保值管帐办法的相关条件。

　　远期外汇买卖能够在汇率产生大幅动摇时，下降汇率动摇对公司的影响，但也或许存在必定的危险：

　　1、汇率动摇危险：汇率动摇起伏较大时，不只会影响公司出口事务的正常进行，还或许对公司形成汇兑丢失。针对该危险，公司将加强对汇率的研讨剖析，当令调整运营策略，以安稳出口事务和最大极限防止汇兑丢失。

　　2、内部操控危险：远期结售汇专业性较强，或许存在内部操控危险。针对该危险，公司已制定《远期外汇事务内操控度》，对远期结售汇操作准则、批阅权限、组织组织及其责任、施行流程做出清晰规矩，有利于下降内部操控危险。

　　3、客户违约危险：客户应收账款或许产生逾期，导致远期结售汇延期交割的危险。针对该危险，公司将加强应收账款的处理，一起拟加大出口信誉稳妥的处理力度，然后下降客户违约危险。

　　4、回款猜测危险：公司依据客户订单和估量订单进行回款猜测，或许回款猜测禁绝，导致远期结售汇延期交割的危险。针对该危险，公司严厉操控远期结售汇规划，将公司或许面对的危险操控在可接受的规划内。